Великобритания может депортировать в РФ бизнесмена Трефилова - юрист

3 мая 2013 года

Великобритания может депортировать в Россию задержанного ранее бизнесмена Георгия Трефилова, если суд признает его виновным в использовании фальшивых документов и приговорит к заключению, сообщил адвокат юридической фирмы Keystone Law, эксперт по преступлениям "белых воротничков" и делам по экстрадиции Марк Спрагг.

Бывший глава обанкротившегося холдинга "Марта" россиянин Трефилов, который в ноябре 2010 года был объявлен в международный розыск, был в марте арестован в лондонском аэропорту "Гэтвик" при попытке въехать в страну с поддельным паспортом на имя гражданина Греции. Трефилову предъявлены обвинения во владении фальшивым удостоверением личности. В пятницу его дело начал рассматривать суд города Льюис - административного центра британского графства Восточный Суссекс.

"Если суд признает Трефилова виновным в использовании фальшивого паспорта, ему грозит тюремный срок до 12 месяцев. Отбыв половину наказания, он получит право на досрочное освобождение. После этого его, скорее всего, депортируют в Россию, если у него нет другого гражданства. Он также сможет подать прошение о политическом убежище в Великобритании", - сказал Спрагг .

Сроки вынесения решения суда по делу Трефилова пока не известны.

О том, что Трефилов объявлен в международный розыск, 18 ноября 2010 года сообщил Следственный комитет при МВД России. По данным ведомства, Трефилов обвиняется в мошенничестве. В заявлении СК при МВД говорилось, что обвиняемый похитил денежные средства нескольких организаций, представляя в качестве залога имущество, которое было либо ранее заложено, либо ему не принадлежало. Трефилов скрывается от российских следственных органов с сентября 2010 года.

Холдинг "Марта" развивал торговые сети "Гроссмарт", Pur Pur, а также Billa совместно с группой REWE, и интернет-торговлю через сайты 003.ru, m3x.ru, byttehnika.ru, tehnopolis.ru. Кроме того, холдинг занимался производством полимерной продукции и стройматериалов. Выручка розничного направления холдинга в 2007 году составила более 570 миллионов долларов, тогда он входил в ТОР-200 крупнейших российских компаний по данным Forbes.

Однако в конце лета 2008 года, когда компания накопила несколько миллиардов рублей долгов и допустила дефолт по облигациям, ее дочерняя компания ООО "Элекскор", развивающая сеть "Гроссмарт" (основной актив холдинга), попросила признать себя банкротом. Позже "Марта" была вынуждена остановить свой розничный бизнес.