Дело об отмывании 2 млрд руб в Курганской области дошло до суда

15 апреля 2013 года

Дело в отношении группировки, которая в Курганской области "отмыла" свыше 2 миллиардов рублей, передано в суд, сообщило МВД РФ в понедельник.

"Установлено, что в конце 2004 года участники группы решили осуществить строительство торгово-развлекательного центра в городе Кургане в целях получения стабильного дохода от сдачи в аренду его помещений. В соответствии с бизнес-планом в 2004 году создано общество с ограниченной ответственностью (ООО), а в 2007 году, на основании протокола внеочередного общего собрания его участников, основной фигурант по делу стал руководителем данного общества", - говорится в сообщении.

Позднее, в 2009 году, суд решил взыскать с этого общества в пользу другой компании более 163 миллионов рублей в качестве задолженности по договору генподряда. До вступления этого решения в силу, руководитель компании решил незаконно передать в пользу подконтрольной ему фирмы право на торгово-развлекательный центр с неотделимыми от него объектами инфраструктуры и землей, чтобы после лично получать стабильный доход в виде денежных средств от сдачи в аренду помещений.

"В целях реализации своих намерений фигуранты разработали схему рейдерского захвата ООО, которая позволяла путем злоупотребления доверием других его участников, а также путём обмана сотрудников органов по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в дальнейшем беспрепятственно завладеть правом на имущество общества",- отмечает полиция. Они довели ООО до банкротства и легализовали полученное имущество, ущерб составил 2,3 миллиарда рублей.