Жительница Кемерово пойдет под суд за незаконное обналичивание 669 млн руб
28 марта 2013 года
Жительница Кемерово пойдет под суд за незаконное обналичивание 669 миллионов рублей через 16 фирм, которые она создала специально при помощи родственников, сообщила в четверг Генпрокуратура РФ.
Обвиняемая Александра Василицина с помощью родственников и знакомых создала 16 фирм, через которые переводились и обналичивались деньги.
"К обвиняемой обращались предприниматели с просьбой получить наличные деньги. Для этого под видом оплаты по фиктивным договорам переводились деньги на счет одного из ее юридических лиц, затем по указанию Василициной деньги снимались со счета и передавались заказчику. За свои услуги подсудимая оставляла себе 4% от суммы перевода. Всего было обналичено 669 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Женщина обвиняется по статье "незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере", ей грозит до семи лет лишения свободы.