ЕК хочет обязать фининституты проверять клиентов со сделками от 7,5 тыс евро

5 февраля 2013 года

Еврокомиссия (ЕК) предлагает сократить вдвое - до 7,5 тысячи евро - минимальный порог суммы торговых сделок, при которых финансовые институты и участники сделок должны проводить оценку клиентов в рамках борьбы с отмыванием денег.

"Грязным деньгам не место в нашей экономике, приходят ли они от сделок с наркотиками, нелегальной торговли оружием или торговли людьми. Мы должны гарантировать, что организованная преступность не может отмыть деньги через банковскую систему или игорный бизнес", - заявила еврокомиссар по внутренним делам ЕС Сесилия Мальмстром (Cecilia Malmstrоm), слова которой приводятся в пресс-релизе ЕК.

Еврокомиссия предлагает проводить и оценку поставщиков игорных услуг со сделками на сумму свыше 2 тысяч евро. Оценка будет включать, в том числе, идентификацию клиента, определение его конечных владельцев (в случае компаний).

Теперь директиву Еврокомиссии, содержащую эти предложения, должны рассмотреть Европарламент и совет профильных министров ЕС.