Тверской бизнесмен пойдет под суд за махинации с платежными документами на 6,4 млн руб

2 ноября 2012 года

Тверское УМВД направило в суд дело о незаконном изготовлении и сбыте платежных документов, по которым предприниматель обналичил 6,4 миллиона рублей, сообщает полиция.

Предварительное расследование установило, что житель Тверской области использовал реквизиты и расчетные счета подконтрольных ему нескольких ООО. Эти фирмы были зарегистрированы на номинальных лиц, которые фактически к их деятельности не имели отношения.

Предприниматель изготовил поддельные платежные поручения с ложными основаниями платежей. Они заверялись электронной цифровой подписью от имени номинальных директоров. На расчетные счета подставных фирм по этим документам поступило 6,4 миллиона рублей.

"Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Незаконная банковская деятельность" и "Изготовление в целях сбыта платежных документов". Всего ему вменяется 340 эпизодов преступной деятельности", - сообщает УМВД по региону. Санкции статей предусматривают наказание до семи лет лишения свободы со штрафом.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.