Предприниматель незаконно обналичил 2 млрд руб в Кемерово - МВД
1 октября 2012 года
Учредитель коммерческой фирмы подозревается в том, что он за четыре года незаконно обналичил более 2 миллиардов рублей в Кемерово, сообщило МВД РФ в понедельник.
"Учредитель одной из фирм, не имея соответствующей регистрации, создал ряд подконтрольных организаций, чтобы путем осуществления незаконной банковской деятельности извлекать доход. Он организовал проведение расчетно-кассовых операций по обналичиванию, инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов, и кассовое обслуживание за комиссионное вознаграждение", - говорится в релизе.
Клиентами мужчины стали более 70 предприятий Кемеровской области. Среди организаций, пользующихся услугами злоумышленников, числились крупные холдинговые компании угольной отрасли, бюджетные предприятия и организации области, в том числе и предприятия сферы ЖКХ.