Мошенники обманули банк в Красноярске на 90 млн руб

28 сентября 2012 года

Следователи краевого МВД направили в суд уголовное дело в отношении трех жителей Красноярска, подозреваемых в хищении 90 миллионов рублей у одного из банков в Красноярске, сообщил в пятницу представитель пресс-службы ведомства.

По его словам, подозреваемые - трое жителей Красноярска 1976, 1977 и 1980 годов рождения - похитили данную сумму в период с мая по октябрь 2010 года. Установлено, что они располагали официально зарегистрированным с 2009 года предприятием (ООО), которое не осуществляло никакой предпринимательской деятельности.

По данным следствия, весной 2010 года они решили взять в банке большой кредит, чтобы истратить его на личные нужды. Возвращать деньги и проценты они не собирались. Для этого в мае 2010 злоумышленники подали в банк заявку на получение кредита в сумме 90 миллионов рублей, предоставив заведомо подложные документы о деятельности организации - бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях, фиктивные договоры поставки с контрагентами и другие. В качестве обеспечения по кредиту были представлены участки земли в Емельяновском районе, на залог которых их собственник согласился за приличное вознаграждение.

"В сентябре 2010 года банк одобрил выдачу кредита предприятию на 18 месяцев. Денежные средства в размере 90 миллионов рублей были перечислены на расчетный счет. Мошенники, как и намеревались, обналичили деньги и истратили их на личные нужды. С ноября 2010 года ни одного платежа по погашению кредита осуществлено не было, контактные телефоны, указанные в заявлении-анкете, были отключены. После обращения представителей банка в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере", - сообщили в краевом главке МВД.

При проверке фактического и юридического адресов мест нахождения ООО было установлено, что данное предприятие отсутствует, и никто о нем никогда ранее не слышал.

"Следствие приложило немало усилий для доказывания вины подозреваемых. Допрошены сотни свидетелей, назначены десятки почерковедческих и судебно-бухгалтерских экспертиз. Проведена большая работа по проверке версий, выдвигаемых обвиняемыми и их защитниками с целью уклонения от уголовной ответственности. В настоящее время расследование окончено и дело направлено в суд. Максимальное наказание, которое грозит мошенникам - десять лет лишения свободы"