Изменения статучета сократили нелегальный вывоз валюты из Сибири в I полугодии в 3,5 раза - таможня

17 сентября 2012 года

Объем валюты, незаконно вывезенной из Сибири за границу, в первом полугодии 2012 года составил (в рублевом эквиваленте) 1,4 миллиарда рублей против 4,9 миллиарда рублей, вывезенных в первом полугодии 2011 года, сообщила в понедельник Сибирская оперативная таможня (СОТ).

Снижение в 3,5 раза утечки капитала в таможне объяснили особенностями статистического учета. Прежде таможня сама возбуждала уголовные дела по выявленным фактам незаконного вывоза валюты и отражала это в своей статистической отчетности. Теперь, в зависимости от обстоятельств нелегального вывоза валюты за границу, таможня передает большую часть таких материалов в прокуратуру и другие правоохранительные органы, и СОТ уже не учитывает эти дела в ведомственной статистической отчетности.

Кроме того, сказывается цикличность в предпринимательской деятельности. В 2010 году, по сравнению с предыдущими годами, было заключено особенно много внешнеторговых договоров на длительный срок. В течение следующего года часть предпринимателей в нарушение закона, перечислив валюту за рубеж, не возвращали средства в страну. Но выявить фиктивные договора стало возможно только в нынешнем году.

За первое полугодие 2012 года таможенные органы региона возбудили 17 уголовных дел по статье Уголовного кодекса РФ "невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте" против 30 дел за первое полугодие 2011 года.

"Наиболее часто факты "утечки капитала" обнаруживаются в Новосибирске, где за первое полугодие таможенники возбудили 14 дел на общую сумму 1,163 миллиарда рублей, которые недобросовестные предприниматели вывезли, прибегнув к помощи подставных лиц, фирм-однодневок и подделке документов. Реже фигурантами уголовных дел становятся бизнесмены Алтайского края, Кемеровской, Красноярской и Читинской областей", - сказала представитель СОТ Ася Молодцова.

По ее словам, в одном из недавних случаев поводом к возбуждению дела послужило предоставление новосибирской фирмой поддельных грузовых таможенных деклараций на якобы поставленные в Россию из США автомобили. Так недобросовестные предприниматели намеревались скрыть факт незаконного вывоза денег. Как установили оперативные сотрудники таможни, техника стоимостью свыше 70 миллионов рублей, несмотря на истечение даты завершения договорных обязательств, так и не была импортирована в Россию. Тем не менее, новосибирская фирма перевела половину этой сумму на счет в иностранном банке и не затребовала возвращения денег в Россию, как того требует законодательство.

В другом случае прикрытием для перевода валюты за границу стал фиктивный контракт между новосибирской фирмой-однодневкой и английскими поставщиками электрооборудования на сумму почти в 45 миллионов рублей. Злоумышленники даже не пытались скрыть факт преступления, полагаясь на то, что схема была реализована с участием подставных лиц. Сибирская оперативная таможня возбудила по этим фактам уголовные дела.