Суд в Москве рассмотрит дело обвиняемой в хищении $20 млн у Центробанка Туркмении

23 августа 2012 года

Замоскворецкий суд Москвы в четверг проведет рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего председателя совета директоров Индекс-банка Айсолтан Ниязовой, обвиняемой в хищении 20 миллионов долларов у Центробанка Туркменистана, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Евгения Пазухина.

Ниязова обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и частью 3 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Максимальная санкция этих статей - десять лет заключения.

По версии следствия, в 2002 году Ниязова участвовала в хищении денег со счетов Центрального банка Туркменистана и незаконном переводе этих средств в банки других стран, в том числе России. Как считает Генпрокуратура РФ, женщина была организатором группы и разработала общий план преступления.

Ниязова находилась в международном розыске с апреля 2003 года. В январе 2011 года женщину задержали в Швейцарии и экстрадировали в РФ.

Ранее в рамках этого же дела предприниматель Савелий Бурштейн был осужден на шесть колонии общего режима.

По версии следствия, не позднее сентября 2002 года преступная группа, в которую входил Бурштейн, разработала план хищения денег из Центробанка Туркмении (ЦБТ) "путем сложных завуалированных сделок, на первый взгляд казавшихся законными".

Так, с помощью электронной системы платежей "Свифт" со счета в одном из банков Германии, принадлежащего ЦБТ, с привлечением неосведомленных людей и организаций злоумышленники перевели 20 миллионов долларов на счет в одном из московских банков.

Затем через подставное лицо они получили за вычетом комиссионных 19,3 миллиона долларов. В группу, как полагают следователи, входили три гражданина РФ - представители руководства московских банков, и два гражданина Туркмении.

Материалы этого дела были выделены из другого, по которому в 2004 году был на четыре года колонии осужден председатель правления "Русского депозитного банка" Дмитрий Леус, оправдан бывший работник Центрального банка Туркмении Мурад Гарабаев, а Ниязова объявлена в розыск.