Мосгорсуд направил на новое рассмотрение дело о хищении $ 20 млн у ЦБ Туркмении

3 августа 2012 года

Мосгорсуд в пятницу отправил на новое рассмотрение дело предпринимателя Савелия Бурштейна, осужденного на 6 лет колонии за хищение и легализацию 20 миллионов долларов Центробанка Туркмении, сообщили РАПСИ в суде.

Тем самым суд удовлетворил кассационную жалобу Бурштейна.

По версии следствия, в сентябре 2002 года преступная группа, в которую входил Бурштейн, разработала план хищения денег из Центробанка Туркмении (ЦБТ) с помощью электронной системы платежей "Свифт" со счета в одном из банков Германии, принадлежащего ЦБТ. С привлечением неосведомленных об их намерениях людей и организаций злоумышленники перевели 20 миллионов долларов на счет в одном из московских банков.

Затем через подставное лицо они получили за вычетом комиссионных 19,3 миллиона долларов. В группу, как полагают следователи, входили три гражданина РФ - представители руководства московских банков, а также два гражданина Туркмении.

Бурштейна обвинили в том, что он участвовал в разработке плана хищения, а также занимался изучением обстановки в столичном банке и возможностей вывода переведенных денег, используя для этого фальшивые документы на имя уроженца Саратовской области.

Бурштейн своей вины не признал. По мнению защиты, факт хищения денег остался недоказанным, также нет и подтверждения, что эти 20 миллионов долларов действительно принадлежали Центральному банку Туркмении, так как отсутствуют какие-либо финансовые документы, подтверждающие нанесенный ущерб.

Кроме того, в 2003 году в Туркмении уже был вынесен приговор в отношении председателя банка и еще двух женщин по факту хищения и растраты этих же денег.