Мексиканский картель Лос-Сетас отмывал деньги через Bank of America - ФБР

11 июля 2012 года

Один самых крупных мексиканских наркокартелей Лос-Сетас использовал счета известного американского банка Bank of America для отмывания денег, полученных от наркоторговли, и их инвестирования в бизнес, связанный с разведением породистых лошадей в США, сообщается в среду в докладе Федерального бюро расследований (ФБР).

Как пишет The Wall Street Journal, наркокартель основал целый бизнес по покупке и выращиванию лошадей, используя для оплаты отделение банка в городе Шарлотт в штате Северная Каролина. С декабря 2009 года через счета этого отделения прошло как минимум 1,5 миллиона долларов, предположительно принадлежавших Лос-Сетас.

ФБР подчеркивает, что претензий к самому Bank of America не имеет, а сотрудники банка активно помогали следствию.

В середине июня в США был арестован Хосе Тревиньо, брат второго человека в иерархии Лос-Сетас, он подозревается в отмывании крупных денежных сумм. По данным спецслужб, бизнес Тревиньо, с помощью которого он отмывал деньги наркомафии, основывался на разведении лошадей. Пользуясь своим легальным статусом при нахождении на территории США, Тревиньо обзавелся примерно 300 породистыми лошадьми и стал делать деньги на выращивании жеребцов.

По итогам 2011 года, группировка Лос-Сетас вышла в лидеры преступного мира Мексики и на данный момент контролирует преступность в 16 из 31 штата, а также в столице Мехико. Лос-Сетас сформированы из числа бывших сотрудников элитных армейских подразделений, решивших перейти на службу наркомафии.