Управляющий банка в Кемерово подозревается в афере на 340 млн руб

18 июня 2012 года

Следствие заподозрило в мошенничестве на 340 миллионов рублей управляющего филиалом банка в Кемерово, сообщил в понедельник представитель ГУМВД по Кузбассу Владимир Сергеев, не уточняя дату возбуждения дела.

По данным следствия, сначала управляющий заключил от имени подконтрольной ему фирмы договор с лизинговой компанией, по которому аффилированная фирма должна была поставить оборудования на 259 миллионов рублей.

Однако в реальности никакой поставки не планировалось, считает следствие. "Якобы затем в банк, где работает обвиняемый, обратился угольный разрез, который планировал взять в лизинг это поставленное оборудование. Был выдан кредит на 260 миллионов рублей. Документы реально существующего разреза на кредит были подделаны. Деньги получил управляющий банка", - добавил Сергеев.

Кроме того, 40-летний управляющий также брал кредиты на свою фирму у сторонних организаций и выдавал гарантийные документы и обязательства - якобы если долг не будет погашен фирмой, то деньги выплатит сам банк.

По такой схеме управляющий набрал еще несколько десятков миллионов рублей долгов, по которым, по решению арбитражных судов, пришлось затем расплачиваться финансовому учреждению, отметил Сергеев.

Вырученные от аферы деньги мужчина вкладывал в недвижимость и тратил на развитие собственного бизнеса, считают в ГУМВД. В ходе следствия был наложен арест на три квартиры обвиняемого.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "мошенничество", максимальная санкция которой - десять лет заключения.