Аптечная сеть "36,6" может увеличить состав совета директоров до 9 человек

31 мая 2012 года

Совет директоров одного из крупнейших российских фармритейлеров ОАО "Аптечная сеть 36,6" рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение об увеличении состава совета директоров до 9 человек, в который могут войти бывший заместитель генерального директор сети, а также представитель МТС, следует из материалов аптечной сети.

Нынешний состав совета директоров компании состоит из семи человек. "По итогам годового собрания акционеров может быть принято решение об увеличении состава совета директоров до 9 человек", - подтвердили агентству "Прайм" в пресс-службе сети.

Для избрания в состав совета директоров были предложены все нынешние его участники, кроме председателя комитета по аудиту "Аптечной сети 36,6" Льва Глика: нынешний председатель совета директоров аптечной сети Сергей Кривошеев, генеральный директор Артем Бектемиров, директор по правовым вопросам Виктор Васильев, председатель комитета по стратегическому развитию компании Аркадий Гибов, председатель коллегии адвокатов "Алруд" Василий Рудомино, директор Hi Capital Corporation Евгения Белоновская.

По итогам годового собрания акционеров в состав совета директоров компании также могут быть введены генеральный директор ОАО "Верофарм" Марина Пенькова, первый заместитель генерального директора по коммерческой рознице сети МТС ЗАО "РТК" Руслан Воробель и вице-президент блока управления тестовыми мероприятиями АНО "Организационный комитет 22 Олимпийских зимних игр и 11 Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи" Дмитрий Годунов, бывший ранее первым заместителем генерального директора "Управляющей компании "Аптечной сети 36,6".

Кроме того, как следует из материалов компании, совет директоров сети рекомендовал акционерам принять решение о выплате вознаграждения членам совета за будущий финансовый года (с 21 июня 2012 года до следующего годового собрания) в размере 750 тысяч рублей каждому.

Таким образом, члены наблюдательного органа аптечной сети в будущем году смогут получить вознаграждения на общую сумму 6,75 миллиона рублей (при увеличении состава до девяти человек). Вознаграждение подлежит выплате двумя частями равного размера не позднее 30 ноября 2012 года и 30 мая 2013 года.

Кроме того, компенсация председателям и членам комитетов совета директоров за тот же период выплачивается по решению совета директоров в общей сумме не более 12 миллионов рублей.

Годом ранее акционеры приняли решение о выплате вознаграждения членам совета директоров в размере одного миллиона рублей каждому, компенсация председателям и членам комитетов совета директоров за тот же период была определена на уровне не более 12 миллионов рублей.

Годовое собрание акционеров "Аптечной сети 36,6", которое пройдет по стандартной повестке, запланировано на 20 июня, дата закрытия реестра - 2 мая.

ОАО "Аптечная сеть 36,6" входит в группу компаний "Аптечная сеть 36,6" и оказывает услуги по организации функционирования и развитию фармацевтического бизнеса и иных консультационных услуг, не связанных с управлением, предоставляемых дочерним и зависимым компаниям. Основным акционером компании является 36,6 Investments Ltd (40,01%), еще 22,59% акций находится у Hi Capital Corporation, остальные - у других лиц, в том числе обращаются на свободном рынке. Акции "Аптечной сети 36,6" включены в котировальный лист "Б" РTC и допущены к торгам на ММВБ.