Суд в Твери 28 апреля рассмотрит дело двух обвиняемых в незаконной банковской деятельности
16 апреля 2012 года

Центральный районный суд Твери 28 апреля проведет первые слушания по уголовному делу в отношении двух предполагаемых подпольных банкиров, получивших от своих операций доход в размере свыше 11 миллионов рублей, сообщили в суде.

По данным следствия, обвиняемые, действуя от лица директора фирмы, где они работали, предоставляли услуги по незаконной банковской деятельности юридическим и физическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов.

Для этого они использовали две фиктивные коммерческие организации, которые якобы осуществляли предпринимательскую деятельность, но без лицензии Центрального банка РФ. От имени номинальных директоров этих фирм преступники подделывали платежные поручения и денежные чеки, на основании которых кредитные учреждения переводили или выдавали деньги наличными, а также осуществляли незаконные банковские операции. За преступные действия, они получали вознаграждения в виде комиссионных выплат в размере 3-4%.

Следственное управление МВД по Тверской области 9 апреля завершило расследование этого уголовного дела.

Двум его фигурантам предъявлено обвинение в совершении 229 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 186 УК РФ (изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов ЦБ РФ, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте РФ либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте), и 219 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, а также иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами), а также одного преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), сообщили в суде. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

"В настоящее время обвиняемые жители города Тверь Рулев и Орешников находятся под подпиской о невыезде ввиду средней тяжести преступления", - сказал представитель суда.