Магаданского предпринимателя подозревают в махинациях с золотом на 100 млн рублей

3 апреля 2012 года

Полиция на Колыме возбудила уголовное дело в отношении предпринимателя, подозреваемого в махинациях с золотом более чем на 100 миллионов рублей, сообщила во вторник представитель пресс-службы УМВД по Магаданской области.

"В 2010 году предприниматель организовал работы по золотодобыче и продал почти 80 килограммов добытого химически чистого золота одному из коммерческих банков областного центра. При этом на тот момент у него не было лицензии на право пользования недрами. Сумма незаконно полученного дохода составила около 100,8 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства.

По его словам, следователи также выяснили, что этот предприниматель осуществлял процедуру отчуждения активов возглавляемого им предприятия в собственность вновь созданного общества с ограниченной ответственностью. Таким образом, он пытался уйти от оплаты обязательных платежей и удовлетворения требований кредиторов, величина которых составила почти 8 миллионов рублей.

"По данным фактам его преступной деятельности, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и частью 1 статьи 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга)", - сообщила собеседница.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.