Бизнесмен в Приморье стал фигурантом дела о невозвращении из-за границы более $3,9 млн

16 апреля 2012 года

Руководитель компании-однодневки во Владивостоке стал фигурантом дела о невозвращении из-за границы более 3,9 миллиона долларов, сообщает в понедельник пресс-служба Находкинской таможни.

"Руководитель владивостокской компании-однодневки, созданной для перевода валюты за пределы РФ, заключил контракт с иностранной компанией на поставку керамической плитки. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что никаких поставок плитки в адрес российской компании не было, а в течение 2010 года более 3,9 миллионов долларов перевели на счета компании, находящейся на Британских Виргинских островах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по данному факту отдел дознания находкинской таможни возбудил уголовное дело по статье 193 УК РФ (невозвращение руководителем организации из-за границы средств в иностранной валюте в крупном размере, подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.