Полицейские задержали главаря ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью
28 февраля 2012 года
Сотрудники МВД РФ задержали главаря и пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, в результате которой в теневой сектор экономики было выведено более 1,6 миллиарда рублей, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, не уточняя дату и место задержания.
"В период с 2008 по 2012 год члены группы, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, занимались незаконными банковскими операциями: денежными расчетами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, кассовым обслуживанием, инкассацией, а также обналичиванием денежных средств. За свои услуги брали 3% комиссионных", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в распоряжении злоумышленников находилось около 50 фирм-"однодневок" в различных регионах России, на расчетные счета которых переводились теневые финансовые средства "клиентов" якобы для оплаты товаров и услуг. Кроме того, члены банды использовали в деятельности связи с сотрудниками коммерческих банков, что позволило обналичивать деньги "клиентов" через счета, открытые на подконтрольных индивидуальных предпринимателей.
В ходе обыска сотрудники ГУЭБиПК обнаружили и изъяли "печати и учредительные документы фирм-"однодневок", электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "банк-клиент", дебетовые и кредитные карты и другие предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность группы".
По данному делу были допрошены 17 человек, многие из них дали показания, доказывающие незаконную деятельность участников группы.
В отношении подозреваемых следственной частью Главного следственного управления ГУМВД России по Москве возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Максимальная санкция статьи предусматривает семь лет лишения свободы.
Организатор группы по решению суда помещен под домашний арест.
По данным ГУЭБиПК, члены группы заработали более 48 миллионов рублей.