Восемь человек задержаны за незаконную банковскую деятельность в Волгоградской области
27 января 2012 года
Правоохранительные органы задержали в Волгоградской области восемь подозреваемых в незаконной банковской деятельности на миллиарды рублей, сообщил журналистам официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.
"По данным следствия, с осени 2010 года по настоящее время подозреваемые, действуя в составе организованной преступной группы, используя счета подставных фирм и лжепредприятий, обналичивали денежные средства действующих коммерческих организаций, взимая за свои услуги не менее 7% от суммы перечисленных денег... По предварительным данным, через подконтрольные членам преступной группы коммерческие организации было проведено более 3 миллиардов рублей, принадлежащих предпринимателям ряда субъектов Российской Федерации, в том числе республик Северного Кавказа", - сказал Маркин.