Суд Ставрополя рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности с доходом в 34 млн руб

10 января 2012 года

Прокуратура передала в Промышленный районный суд города Ставрополя уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности, в результате которой был получен доход свыше 34 миллионов рублей, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

По данным ведомства, в 2008 году Павел Попов без государственной регистрации кредитной организации создал организованную группу, в которую двух человек. Они подыскивали физических и юридических лиц, которые заключали сделки по переводу денег по их банковским счетам с подконтрольным им фирмами для обналичивания. Прокуратура отмечает, что с 2008 по 2010 годы на банковские расчетные счета поступали безналичные деньги предпринимателей, являющихся заказчиками наличной денежной массы. Так, деньги в банках снимались и возвращались отправителям наличными, за вычетом вознаграждения в размере 5% от сумм денежных средств, которыми Павел Попов распоряжался по своему усмотрению.

"В нарушение специального порядка установленного законом предприятия не были зарегистрированы в качестве кредитных организаций и не имели лицензии Центрального Банка России на осуществление банковских операций. Используя расчетные счета обществ с ограниченной ответственностью при осуществлении незаконной банковской деятельности, они получили доход в размере 34,343 миллиона рублей", - сообщает ведомство

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела, возбужденного по пунктам "а", "б" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) передано в суд. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.