Двое подозреваемых в хищении $2,6 млрд из казны Ирана находятся в Канаде - агентство

31 октября 2011 года

Двое подозреваемых по делу о присвоении 2,6 миллиарда долларов из государственных средств Ирана находятся на территории Канады, сообщает в понедельник со ссылкой на иранские власти и родственников подозреваемых агентство Fars.

Махинации, которые местные СМИ уже окрестили крупнейшей в истории Ирана финансовой аферой, предполагали использование поддельных документов для получения кредита в Bank Saderat - одном из ведущих финансовых институтов Ирана - с целью покупки активов, в том числе, государственных компаний, таких как крупнейший производитель стали Khuzestan Steel Co.

Как сообщил агентству генеральный прокурор Исламской Республики Голямхоссейн Мохсени Эжеи, подозреваемый в причастности к афере экс-глава иранского банка Melli Махмуд Реза Хавари (Mahmoud Reza Khavari) в настоящее время проживает в канадском городе Торонто. В 2005 году он получил канадское гражданство, а месяц назад, подав в отставку с поста руководителя Bank Melli, переехал в Канаду.

По словам Эжеи, иранская прокуратура предписала Хавари прибыть в Иран для допроса. Договора об экстрадиции между Ираном и Канадой нет, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что главный подозреваемый по делу о крупнейшей афере в истории Ирана миллиардер Амир Мансур Хосрави, также известный как Ария, начал давать признательные показания.

По данным агентства, брат Арии, Мехреган Амирхосрави (Mehregan Amirkhosravi), который, по мнению иранских властей, был также причастен к махинациям, тоже находится в Канаде. Как сообщают родственники Амирхосрави, он переехал из Ирана в Монреаль прошлым летом, ещё до объявления его подозреваемым в причастности к афере.

В сентябре по данному делу были задержаны 19 человек. Прокурор Эжеи тогда заявлял, что были приняты все необходимые меры, чтобы не допустить выезд подозреваемых из страны, а также перевод денежных средств в оффшорные зоны заграницей.

Как отмечал глава иранского Центробанка Махмуд Бахмани, большая часть денежных средств, которые присвоили себе мошенники, осталась на территории Ирана. В свою очередь, глава иранского министерства информации, которое в Исламской Республике выполняет функции министерства разведки и безопасности, Хейдар Мослехи заявил, что за рубеж были переведены средства на сумму около 25,3 миллиона долларов.

Как предполагают власти, мошенническую схему разработал миллиардер Ария. По данным иранских СМИ, свои планы злоумышленники начали реализовывать еще в 2007 году, однако в Bank Saderat неладное заподозрили лишь в начале августа нынешнего года. Следствие предполагает, что мошенникам помогали банковские служащие.

Бизнес-империя Амира Мансура Арии включает в себя более 35 компаний, работающих в самых разных отраслях, в том числе в производстве стали. Газета Kayhan, отражающая взгляды находящегося у власти в Иране духовенства, называет Арию одним из самых влиятельных сторонников президента Махмуда Ахмадинежада. Как отмечает агентство, за последнее время были арестованы десятки политических союзников иранского лидера.