Волгоградский бизнесмен обвиняется в контрабанде яхт и отмывании денежных средств

22 сентября 2011 года

Следователи в четверг предъявили обвинение директору крупной волгоградской фирмы по семи эпизодам контрабанды яхт и катеров и шести эпизодам легализации денежных средств, полученных преступным путем, сообщает ГУМВД России по области.

Уголовное дело по контрабанде семи катеров и яхт на сумму более 15 миллионов рублей в отношении бизнесмена было возбуждено в июле этого года. В ходе предварительного следствия генеральному директору фирмы по продаже техники для активного отдыха также были предъявлены обвинения в "отмывании" денег.

Следствием установлено, что в период с 2008 по 2010 годы обвиняемый организовал контрабанду моторных катеров и яхт через таможенную границу России путем предоставления подложных документов при таможенном оформлении.

"В рамках проведенного обыска в одном из коммерческих банков, при вскрытии банковской ячейки, принадлежащей обвиняемому, было обнаружено почти 17 миллионов рублей. В настоящее время на денежные средства наложен арест с целью их дальнейшей конфискации", - говорится в сообщении главка.

Бизнесмен обвиняется по части 4 статьи 188 УК РФ (контрабанда) и части 3 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Санкция по наиболее тяжкой из статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.