Международная преступная группировка ликвидирована СБ Украины и ее европейскими партнерами
5 сентября 2011 года
Служба безопасности Украины совместно с европейскими спецслужбами ликвидировала международную преступную группировку, которая занималась транснациональным теневым оборотом товаров и валютных ценностей, заявил в понедельник на брифинге первый заместитель главы СБУ Владимир Рокитский.
"Проведена международная операция по ликвидации международной организованной преступной группировки, которая занималась продажей контрабандных товаров на территории Европы, а также перевозкой наличных в Украину, которая потом конвертировалась в конвертационных центрах, а безналичные средства выводились за пределы Украины в азиатские страны и страны Европы. Потом безналичные средства использовались на фиктивных счетах членами группировки", - рассказал Рокитский.
Контрабанда валюты осуществлялась через автомобильный и железнодорожный пункты пропуска "Ягодын" и "Чоп". Месячный оборот составлял порядка 30-35 миллионов долларов.
Преступная группировка состояла из 28 человек - граждан Вьетнама, Польши, Литвы и Украины. Рокитский добавил, что один из задержанных организаторов признался, что группировка действовала с 2007 года.
В результате спецоперации были задержаны два организатора преступной группировки, четыре человека находятся на подписке о невыезде, еще девять человек дают показания следователям. В офисах "конвертационных центров" и местах проживания преступников было изъято наличных денег на сумму более 5,5 миллионов долларов и 26 печатей зарубежных компаний, которые использовались для легализации незаконно полученных средств.
Польские правоохранители задержали пять человек, изъяли 1 миллион долларов и 1,5 миллиона польских злотых. Литовские партнеры задержали три человека и арестовали открытые в литовском банке счета подконтрольных преступникам компаний.
По результатам спецоперации СБУ возбудила три уголовных дела по статьям УК Украины: по статье 201 ("контрабанда"), 205 ("фиктивное предпринимательство"), 209 ("легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"), 212 ("уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)"). Соответствующие дела возбуждены правоохранительными органами Польши, Литвы и Чехии.