Группа подозреваемых в незаконной банковской деятельности выявлена в СЗФО
22 сентября 2011 года
Сотрудники новгородской полиции выявили группу подозреваемых в незаконной банковской деятельности в СЗФО, оперировавшей сотнями миллионов рублей, сообщил в четверг представитель областного УВД.
"Установлено, что группа новгородцев через сеть фирм-однодневок, фактически не осуществлявших никакой предпринимательской деятельности, за вознаграждения оказывала предпринимателям и организациям услуги по обналичиванию денежных средств на территории (ряда) регионов СЗФО", - сказал собеседник.
Полиция возбудила дело по статье 172 УК (незаконная банковская деятельность), которая предусматривает до шести лет колонии со штрафом до 1 миллиона рублей.
В ходе обысков у подозреваемых полиция изъяла документы, свидетельствовавшие о противозаконной деятельности, и десятки печатей.
Сведения о составе группы и о сумме ущерба, причиненной ее деятельностью, УВД пока не разглашает.