Серия обысков прошла в банках Екатеринбурга в рамках дела об отмывании 1,5 млрд руб

17 мая 2011 года

Сотрудники УБЭП главного управления МВД РФ по Свердловской области в понедельник провели 15 обысков в банках и офисах Екатеринбурга в рамках расследования уголовного дела о легализации 1,5 миллиарда рублей, сообщил во вторник руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

"Накануне в Екатеринбурге сотрудники свердловского ГУ МВД из подразделений УБЭП и следствия при силовой поддержке ОМОН провели одновременно 15 обысков в банках, офисах, где работали подозреваемые, и по местам их жительства", - сказал Горелых.

Он добавил, что обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного по пунктам "а", "б" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которая предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

При проведении следственных мероприятий было изъято более 12 миллионов рублей, печати различных организаций и документация, которая может представлять интерес для расследования уголовного дела. Пятерым подозреваемым предъявлено обвинение по статье 172 УК РФ.

По версии следствия, все они входили в организованную преступную группу (ОПГ), занимавшуюся легализацией денежных средств в особо крупном размере. Входившие в ОПГ участники проживали на территории Свердловской области, официально не работали. Свою незаконную деятельность они, как предполагают следователи, осуществляли с 2007 года, оказывая услуги по отмыванию денег коммерческим организациям Среднего Урала.

"Для получения выгоды было создано и зарегистрировано по подложным документам более 30 юридических лиц, на которые открывались расчетные счета в различных коммерческих банках Свердловской области. Эти юридические лица фактически предпринимательской деятельностью не занимались, а служили инструментом для осуществления незаконных операций и придания осуществляемым платежам законного вида. При этом в банки предоставлялись фиктивные документы, служившие основанием для осуществления операций по счетам", - сказал Горелых.

По данным следствия, участники преступной группы занимались инкассированием денег по поручениям клиентов, проводили операции по расчетным счетам подконтрольных организаций. При этом они не имели соответствующей лицензии на осуществление банковской деятельности, предусмотренной федеральным законом "О банках и банковской деятельности".

По предварительным данным, ежедневно в среднем через ОПГ незаконно обналичивалось от 20 до 70 миллионов рублей. Часть этих средств участники ОПГ получали через собственные платежные терминалы - на территории всего Уральского федерального округа их было 600, часть средств - через банкоматы, отметил Горелых.

"В период с 2007 по 2010 годы участники ОПГ через подконтрольные им юридические лица незаконно перевели деньги в размере 1,5 миллиарда рублей. А их извлеченный доход составил около 34,5 миллиона рублей", - уточнил пресс-секретарь областного управления МВД.

Горелых добавил, что расследование уголовного дела находится под личным контролем начальника ГУ МВД по Свердловской области Михаила Бородина.